Rahapesu Andmebüroo (RAB) on viinud läbi väärteomenetluse, mille tulemusena järeldas, et AS LHV Pank on rikkunud rahvusvahelise sanktsiooni seadust, ning otsustas karistada panka kokku 300 000 euro suuruse trahviga. LHV Pank RABi otsusega ei nõustu ning plaanib selle kohtus vaidlustada.