Il provvedimento nei confronti di un’impresa della provincia che commercia caldaie
MANTOVA. La Guardia di finanza ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo per un importo di oltre 5,3 milioni di euro emesso dal Gip nei confronti di una impresa individuale della provincia, attiva nella vendita, installazione e riparazione di climatizzatori e caldaie.
In particolare, l’attività è scaturita dall’analisi di alcune segnalazioni di operazioni sospette, nelle quali venivano evidenziate una serie di movimentazioni finanziarie anomale sui conti correnti intestati a diversi soggetti che risultavano beneficiari di bonifici disposti da una impresa mantovana. Le operazioni finanziarie nascondevano l’evasione fiscale. Dieci persone sono state denunciate per riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita e trasferimento fraudolento di valori.
