Nordea har pekats ut i en stor penningtvätthärva som anmälts till Ekobrottsmyndigheten, och enligt anmälaren Bill Browder har man hittat misstänkta transaktioner på 175 miljoner dollar.
Lyssna: Nordea APP
Nordea har pekats ut i en stor penningtvätthärva som anmälts till Ekobrottsmyndigheten, och enligt anmälaren Bill Browder har man hittat misstänkta transaktioner på 175 miljoner dollar.
– Vi har hittat misstänkta transaktioner på 175 miljoner dollar, motsvarande 1,5 miljard kronor, som gått via 365 konton på Nordea, säger Bill Browder.
Finansmannen jobbade tidigare med den ryske juristen Sergej Magnitskij, som dog i ryskt häkte efter att ha avslöjat en stor korruptionsskandal.
Och det är pengar från den här härvan som enligt anmälan tvättats via Nordea. Sedan tidigare utreds Danske bank för kopplingar till ärendet.
Nordea är Nordens största bank, men Bill Browder säger sig inte vara förvånad över att banken kan vara inblandad i misstänkta penningtvättsaffärer.
– Vi vet att många banker med gott anseende har gjort dåliga saker
Nu ber vi rättsväsendet att ta reda på exakt vad som hänt på Nordea, säger Bill Browder.
En åklagare går nu igenom anmälan för att ta ställning till om brott kan ha begåtts och om en utredning ska öppnas hos antingen Åklagarmyndigheten eller Ekobrottsmyndigheten.
Nordea vill inte kommentera anmälan men säger till Ekot att man samarbetar med myndigheterna.
