Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Федеральный закон принят Государственной Думой 9 июля 2024 года и одобрен Советом Федерации 17 июля 2024 года.
Справка Государственно-правового управления
Федеральный закон направлен на совершенствование правового регулирования проведения идентификации (упрощенной идентификации) клиента – физического лица при осуществлении платежей, переводов денежных средств без открытия банковского счёта (за исключением переводов электронных денежных средств) и почтовых переводов в целях уплаты (перечисления) налогов и внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.
В связи с этим Федеральным законом предусматривается увеличение порогового значения указанных платежей и переводов, при осуществлении которых не проводится идентификация (упрощенная идентификация) клиента – физического лица, с 15 до 60 тысяч рублей.
Кроме того, Федеральным законом корректируется механизм пересмотра высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций в связи с отнесением Банком России юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.
В частности, Федеральным законом предусматривается возможность обращения юридического лица (индивидуального предпринимателя), отнесённого Банком России к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, в Банк России с заявлением о пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.
При этом Банк России наделяется правом установить требования к соответствующим заявлениям и порядок их рассмотрения.
