09.02.2019 20:00 : В Карачаево-Черкесии задержали лидера и четырех участников организованной группы
В Карачаево-Черкесии задержали лидера и четырех участников организованной группы, которых подозревают совершении незаконных операций на сумму более 1,75 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте республиканского управления МВД.
По данным следствия, подозреваемые без банковской лицензии оказывали услуги по обналичиванию денег. Уголовное дело завели по статье «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски. У предполагаемого руководителя группы изъяли боевой пистолет и 15 патронов. В отношении него завели дело по факту незаконного оборота оружия.
Руководителя группы задержали, остальных участников группы отпустили под подписку о невыезде.