Мошенники рассчитывали получить от АСВ около 500 млн рублей в качестве возмещения фиктивных вкладов

В банке Таурус , по данным Следственного комитета РФ, злоумышленники не только растратили почти 1,7 млрд руб. под видом выдачи фиктивных кредитов, но и рассчитывали после банкротства банка получить от АСВ еще порядка полумиллиарда рублей в качестве возмещения липовых вкладов физических лиц.

Как сообщает Коммерсант , события, ставшие поводом для расследования уголовного дела о растрате средств банка Таурус и покушении на мошенничество, начались летом 2014 года. Именно тогда, по данным следствия, группа злоумышленников узнала о намерении собственников Тауруса продать акции банка. Это кредитное учреждение было создано в 1990 году на базе Челябинского облуправления Агропромышленного банка СССР и получило название Челябинский коммерческий земельный банк. Позже его собственником стал Россельхозбанк, который в 2011 году продал его физическим лицам, его основным бенефициаром в то время являлся Валерий Толкачев.

Фигуранты полностью выкупили у господина Толкачева и подконтрольных ему лиц акции банка в 2014-2015 годах. Как считают в СКР, сделка была началом хорошо спланированной аферы. Весной 2015 года, говорится в материалах расследования, злоумышленники каким-то образом заполучили документы с анкетными данными 38 граждан, на которых затем были оформлены кредиты. При этом сами эти люди и не подозревали, что заняли крупные суммы в Таурусе . Суммы кредитов колебались в пределах от 50 тыс. руб. до 35 млн руб., но чаще всего речь шла о 10 млн руб.