В Москве задержаны подозреваемые в незаконных финансовых операциях на 26 млрд рублей

Полиция задержала в Москве участников международной группы, подозреваемых в незаконных финансовых операциях на 26 млрд руб. Злоумышленники с 2011 года осуществляли финансовые операции на территории России без соответствующих лицензионно-разрешительных документов. «В их распоряжении находились реквизиты более сотни юридических лиц, в том числе компаний-нерезидентов, счета которых открыты в одном из банков, находящихся на территории Княжества Лихтенштейн. В интересах клиентов, нуждающихся в наличных денежных средствах, они приобретались в подконтрольных организациях, якобы занимающихся скупкой металла у населения, а также предоставляющих услуги по реализации золотых и серебряных монет. Противозаконная схема вывода капиталов за рубеж осуществлялась путем цепочки фиктивных договоров между фирмами-"однодневками", зарегистрированными в Москве и Брянске. Затем безналичные деньги по мнимым сделкам выводились на счета иностранных компаний, бенефициарами которых являлись участники сообщества, для использования в различных…