В Брянской области задержали подпольных банкиров за получение 600 млн
В Брянской области задержали 7 подозреваемых в незаконной банковской деятельности за получение нелегального дохода в размере 600 млн рублей. Сообщение об этом появилось на сайте УМВД по региону.
Установлено, что фигуранты, не имевшие госрегистрации и соответствующего разрешения, совершали нелегальные банковские операции по обналичиванию денежных средств.
По данным правоохранителей, теневые финансисты извлекли общий доход в сумме свыше 600 млн рублей. Они взимали за свои услуги комиссию в размере не менее 12% с каждой транзакции.
Подозреваемые изготавливали платежные поручения о перечислении денег между расчетными счетами подконтрольной коммерческой организации, которые были открыты в разных банках на территории региона.
При этом в платежные поручения вносили фиктивные сведения о заключенных договорах. Затем они предоставлялись в финансово-кредитные организации для списания и перевода средств на расчетные счета юрлиц.
"В ходе предварительного следствия проведено 20 обысков в жилых и офисных помещениях", - говорит официальный представитель МВД России Ирина Волк.