Оборот в миллионы долларов: в Беларуси пресекли деятельность криптовалютчика-нелегала
Белорусские правоохранители пресекли нелегальную деятельность 27-летнего жителя Бреста.
Мужчина организовал группу, занимавшуюся незаконным оборотом криптовалюты.
Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел Республики Беларусь.
Подробности незаконной деятельности брестчанина
Известно, что белорус, зарегистрированный как ИП, совершал на биржах сделки, связанные с обменом криптовалюты.
Житель Бреста фактически занимался посреднической деятельностью: он обналичивал и конвертировал денежные суммы. Речь идёт в том числе и о средствах, похищенных у граждан Беларуси.
Чтобы совершить транзит средств, молодой человек использовал банковские карты, которые зарегистрированы на граждан других государств.
Общий оборот незаконного бизнеса оказался приличным: показатель составил более двух миллионов долларов.
По факту случившегося был составлен протокол об административном правонарушении.
Брестчанину грозит немалый штраф. Кроме того, изъятая криптовалюта может быть обращена в доход государства. Аналогичные действия могут быть выполнены и с деньгами, прошедшими через кошельки криптовалютчика.