Житель Иркутской области незаконно обналичил более 160 миллионов рублей
Братчанин за 8 лет незаконно обналичил 160 миллионов рублей через подставные фирмы, заработав на это более 9 миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
"Установлено, что подсудимый в период с 2011 по 2019 год через 5 подконтрольных ему фиктивных фирм (4 из которых оформлены на подставных лиц) посредством использования их расчётных счетов, открытых в нескольких кредитных организациях, организовал получение денежных средств от лиц, желавших воспользоваться услугами по обналичиванию денег. Обналиченные через банковские карты и чековые книжки денежные средства за вычетом незаконного комиссионного вознаграждения он передавал клиентам", – рассказали в прокуратуре.
Как объяснили в ведомстве, ранее мужчина не был судим, он также активно помогал следствию и полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штраф в размере 100 тысяч рублей.