С августа расширяется перечень сведений, которые организации финансового рынка должны предоставить налоговой (Постановление Правительства РФ от 11.07.2022 № 1234).
Это касается только клиентов — налоговых резидентов других стран.
Уполномоченному органу придется сообщить:
номер иностранного документа, удостоверяющего личность клиента (при его наличии);
принятые меры по анализу финансовой информации о клиентах, выгодоприобретателях в отношении ранее заключенных и новых договоров;
признак принадлежности к иностранному государству.
Если сам клиент или контролирующие его лица сообщили, что получали гражданство другой страны взамен на инвестиции, то организация финрынка обязана дополнительно узнать про иное налоговое резидентство.
