Закон о создании сервиса был подписан еще в конце прошлого года. Через платформу с названием «Знай своего клиента» (ЗСК) финансовые организации будут получать данные об уровне подозрительности операций своих клиентов и их контрагентов.

В пилотном режиме ЗСК подключили во всех банках РФ еще весной. Центробанк предполагал, что так организации ко времени запуска сервиса в полноценном режиме смогут проверить, насколько они готовы к полноценному взаимодействию с платформой.

У ЗСК будет принцип светофора. Зеленый цвет — не подозрительный клиент, желтый — вероятно, проводящий сомнительные операции, красный — клиент, которого нужно внимательно проработать из-за существования рисков.

Читайте на 123ru.net

Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в России

Smi24.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Smi24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Smi24.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от Smi24.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.