Центральный банк РФ в полном объеме запустил работу антиотмывочной платформы «Знай своего клиента» (ЗСК).
Этот сервис позволит банкам в режиме онлайн получать сведения об уровне риска по клиентам и их контрагентам, применять ее при реализации процедур по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Всем российским юрлицам и индивидуальным предпринимателям присвоят один из трех уровней риска: высокий, средний и низкий.
ЦБ РФ в конце декабря приступил к тестированию этой платформы с кредитными организациями. Тогда к платформе в пилотном режиме подключились 40 банков, в том числе большинство системно значимых. В конце марта регулятор предложил всем кредитным организациям постепенно подключаться к платформе в пилотном режиме.
