Правила внутреннего контроля для адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Амурской области (далее - Управление) в рамках осуществления полномочий по профилактике и противодействию деятельности, направленной на распространение экстремизма, финансирование терроризма, в разделах «Адвокатура», «Нотариат» размещена разработанная Росфинмониторингом памятка по правилам внутреннего контроля для адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.
Настоящая памятка информирует о правах и обязанностях субъектов статьи 7.1. Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма