МВД: Белгородских и курских мошенников ждет суд
Перед судом предстанут 12 фигурантов, указала Волк в Max.
Дело расследовали по статьям «Мошенничество», «Незаконная банковская деятельность», «Организация преступного сообщества или участие в нем».
Следствие полагает, что группировка, состоявшая по меньшей мере из 14 человек, была создана в 2014 году. Ее целью стала незаконная банковская деятельность и неправомерное возмещение налога на добавленную стоимость.
Злоумышленники использовали реквизиты и счета подконтрольных фирм для обналичивания более 235 млн рублей. Также они незаконно возместили НДС на сумму свыше 57 млн рублей. На имущество обвиняемых наложен арест общей стоимостью более 4,2 млрд рублей. Дело направят в Первый кассационный суд общей юрисдикции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ и полиция раскрыли сеть налоговых мошенников в 25 регионах России. Сотрудники МВД пресекли деятельность преступной группы с незаконным оборотом средств более 1 млрд рублей.