В Архангельской области полицейскими задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности

Сотрудники УЭБиПК УМВД России по Архангельской области задержали членов организованной группы, которые осуществили незаконное обналичивание денежных средств на общую сумму более 1 млрд рублей.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Архангельской области задержали членов организованной группы, которые осуществили незаконное обналичивание денежных средств на общую сумму более 1 млрд рублей.

Как следует из материалов оперативников, в период с 2008 по 2013 год на территории региона действовала организованная группа лиц, которая с целью извлечения имущественной выгоды, без специального разрешения, производила на территории г. Архангельска банковские операции по обналичиванию денежных средств заказчиков. 

Для этого злоумышленниками были зарегистрированы ряд фиктивных потребительских обществ, от имени которых открывались многочисленные счета в финансовых учреждениях на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы и Архангельска. Впоследствии они использовались в качестве банковских счетов физических и юридических лиц, желавших незаконно обналичить денежные средства. Часть данной суммы присваивалась членами группы в качестве вознаграждения. По предварительным данным общая сумма незаконных доходов превысила 6,5 млн рублей. 

В настоящее время следственной частью СУ УМВД России по Архангельской области возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». По подозрению в совершении преступления задержаны три участника организованной группы - мужчины 59 и 29 лет, и женщина 40 лет.

Пресс-служба УМВД России по Архангельской области