В Ярославле закрыли нелегальный банк с оборотом в 90 млн
Его организаторы пойдут под суд.
Как рассказали в областной прокуратуре, нелегальную банковскую структуру в 2021-2022 годах организовали трое жителей Ярославской области в возрасте от 36 до 44 лет. За вознаграждение они обналичивали деньги, которые на основании фиктивных гражданско-правовых договоров получили от юридических лиц. Всего через их счета за два года прошло около 90 миллионов рублей, а прибыль самих обнальщиков превысила 6 миллионов.
Уголовное дело расследовалось сотрудниками полиции. В настоящее время оно с утвержденным заместителем прокурора Ярославской области Алексеем Кукиным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд. Нелегальным банкирам грозит до 7 лет лишения свободы.