На счетах членов семьи арестованного полковника полиции Дмитрия Захарченко, у которого ранее обнаружили 9 млрд рублей наличными, нашли счета в западноевропейских банках на общую сумму до 300 млн евро.
В распоряжении ФСБ оказались документы о счетах офшорных фирм, зарегистрированных на отца арестованного — Виктора Захарченко. В общей сложности обнаружено шесть таких счетов, преимущественно в Rothschild Bank и женевском отделении Dresdner Bank, на каждом из которых находятся суммы от 45 до 47 млн евро. Происхождение этих денег выясняется, однако можно с большой долей вероятности утверждать, что речь идёт не только о средствах Нота-банка, как ранее предполагало следствие.
В беседе с НСН бывший старший следователь при генпрокуроре СССР Тельман Гдлян заявил, что Захарченко был оптимальной фигурой прикрытия для криминальных воротил и что расследование данного дела способно вывести на коррупционеров с более высокими званиями.
«Помимо Нота-банка преступная группировка, в которую входил полковник Захарченко и ещё около двух десятков человек, могла быть связана и с другими финансово-кредитными учреждениями, — заявил НСН Гдлян. — Вся эта история свидетельствует о том, что один человек – ни физически, ни организационно – не в состоянии взять такую величину. Без финансовых структур такие баснословные суммы невозможно сосредоточить в одних руках».
Гдлян отметил, что обнаружение на заграничных счетах родственников Захарченко дополнительных 300 млн евро ещё раз свидетельствует о том, что на протяжении долгого времени действует «спаянная и высокоразвитая финансово-криминальная структура, которая прикрывалась представителями правоохранительных органов, в том числе старшими офицерами полиции».
«Но при этом нельзя сказать, что арестованный офицер полиции играл в этой структуре главную роль. Я убеждён, что, как говорят в уголовном мире, за его спиной «стояли паханы». Они давали команды, а полковник в силу своего звания и служебных обязанностей был для них наиболее удобной фигурой», — пояснил НСН легендарный следователь.
Он также указал, что расследование в отношении полковника-миллиардера – только начало большого коррупционного дела, и на этом следствию не стоит останавливаться. «Тогда расследования заведёт во многие более высокие кабинеты», — уверен Гдлян.
