В Москве задержали топ-менеджеров, которые вывели за рубеж миллиарды рублей
Руководители фирм использовали теневые финансовые схемы,
Полицейские в Москве задержали задержали топ-менеджеров нескольких фирм, которые выводили деньги за рубеж. В общей сложности обналичили более 3,6 миллиарда рублей.
Преступники использовали теневые финансовые схемы, проводя махинации под видом сделок купли-продажи ценных бумаг.
- Наличные денежные средства «клиенты» получали с помощью подставных физических лиц в банкоматах, кассах брокерских компаний и банков. Внешне все выглядело так, будто клиент брокерской конторы, поиграв какое-то время на бирже, забирал свои деньги назад в наличной форме, — рассказали ТАСС в МВД России.
При обысках в жилых и офисных помещениях оперативники печати фирм-однодневок, флеш-карты с электронным ключами и паролями к системе «Банк-клиент».
Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконная банковская деятельность». Двое организаторов отправлены под домашний арест. Остальные - под подпиской. Также, вероятно, будет арестован на счет иностранной фирмы, подконтрольной фигурантам.