Комитет Государственной Думы по финансовым рынкам подготовил к второму чтению законопроект, нацеленный на предотвращение финансирования экстремистской деятельности и расширение критериев для добавления в список террористов и экстремистов. Планируется, что Дума рассмотрит этот проект 12 декабря. Документ вносит направления, связанные с противодействием финансированию экстремизма, в область действия законодательства о борьбе с отмыванием денег. За Росфинмониторингом закрепляются полномочия в данной области, что даст ему возможность направлять запросы банкам по этой теме и передавать материалы правоохранительным органам. Законопроект также увеличивает количество оснований для добавления или исключения лиц из перечня, связанного с терроризмом и экстремизмом. Сейчас в списке числится около 16 тысяч человек. По нашим прогнозам, с принятием этого законопроекта, добавление в список может увеличиться на 200-300 человек в год, добавил он. Ко второму чтению были уточнены некоторые изменения в отраслевые законы, а также, согласно предложениям правоохранительных органов, уточнены дополнительные основания для включения в список террористов и экстремистов. В России пока нет механизма приостановки операций при подозрении на отмывание доходов. Эта проблема решается посредством внесенных поправок. Теперь, имея информацию, можно запрашивать иностранные подразделения финансовой разведки. Это требует учета политических аспектов, таких как дружественность стран. Однако правовой механизм обмена запросами между государствами появится. Усиление контроля за финансовыми потоками в рамках борьбы с экстремизмом и терроризмом не только повышает уровень безопасности, но и способствует укреплению международного сотрудничества. Россия заинтересована в таких партнерских отношениях с другими странами, чтобы минимизировать транзитные каналы финансирования противоправной деятельности. Данные меры помогут создать более прозрачную и безопасную мировую финансовую систему. «Банки должны активно сотрудничать с Росфинмониторингом, предоставляя все необходимые данные для предотвращения финансирования экстремистской деятельности. Важно, чтобы финансовые институты несли определенную ответственность за проведение проверки своих клиентов и выявление аномальных финансовых операций, подчеркнули участники заседания. Необходимо соблюдать баланс между усилением мер безопасности и защитой прав человека, чтобы избежать необоснованных включений. Законопроект станет важным шагом на пути борьбы с финансированием терроризма», - комментирует эксперт Ставропольского филиала Президентской академии Шмыгалева Полина.
