Федеральная пробирная палата напоминает всем участникам оборота ДМДК об ответственности за несоблюдение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ. 1. За правонарушения в сфере ПОД/ФТ в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, в том числе за отсутствие личного кабинета на сайте Росфинмониторинга, правил внутреннего контроля, специального должностного лица, непроведение процедуры идентификации, а также за нарушение установленных порядка и сроков представления информации в Росфинмониторинг (часть 1 статьи 15.27 КоАП РФ) участнику оборота ДМДК назначается предупреждение, если совершено впервые. В случае, когда правонарушение ранее было совершено – штраф на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей; на юридическихлиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Решение о назначении штрафа или предупреждения принимается должностным лицом Федеральной проби...
