Жигулевский городской суд вынес приговор четырем создателям теневой банковской структуры, занимавшейся незаконной обналичкой в Тольятти и Жигулевске, сообщает 'Интерфакс-Поволжье'.
Четверо мужчин приговорены к лишению свободы на сроки от 2 до 4 лет со штрафами от 250 до 500 тыс. рублей. Всем инкриминировался п.'б' ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
В ходе следствия было установлено, что созданная подозреваемыми структура оказывала фирмам-клиентам незаконные услуги по уходу от НДС с использованием легальных возможностей банковской системы РФ: с целью фиктивного увеличения расходов средства перечислялись на счета фирм-прокладок и затем обналичивались через микрофинансовые организации и кредитные потребительские кооперативы, выдававших физическим лицам фиктивные микрозаймы.
В июле 2015 года один из участников преступной группы был задержан сотрудниками управления ФСБ России по Самарской области в самарском аэропорту 'Курумоч'. У задержанного было изъято более 21 млн рублей, которые он вез клиентам подпольного банка. По решению суда эти средства должны быть обращены в доход государства.
