Эксперт Асяева: до 1 млн рублей в банке не привлекут внимание мониторинга
Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Эльмира Асяева рассказала, сколько денег можно внести на счет без лишнего внимания. Об этом пишет агентство Прайм.
По словам специалиста, обычно интерес со стороны контролирующих инстанций начинается от 1 миллиона рублей. Но тут надо учитывать финансовую историю человека в целом.
«Если человек длительное время не показывал значительных доходов по официальным каналам, а потом единовременно вносит крупную сумму наличными — это может вызвать вопросы», — сообщила Асяева.
Она добавила, что деньги в банк лучше вносить постепенно и в безналичной форме. Можно заранее подготовить чеки о продаже крупных вещей и объяснение происхождения крупных сумм.
Но в целом эксперт сообщила, что система контроля создана для борьбы с мошенниками и преступлениями в финансовой сфере. Добропорядочным гражданам опасаться нечего, и лучше поместить деньги в банк, чем ждать, пока их уменьшит инфляция.
Ранее девушка из Подмосковья подняла в магазине 40 тысяч рублей и получила уголовное дело по статье «Кража».
Подробнее читайте в материале Общественной службы новостей.
Сообщение Эксперт Асяева: до 1 млн рублей в банке не привлекут внимание мониторинга появились сначала на Общественная служба новостей.