Следствие установило, что 8 членов группы из Тюменской и Свердловской областей для фиктивных финансовых операций создали 7 коммерческих организаций. Деятельность преступной группы была прекращена, а её участники осуждены в 2018 году к различным срокам лишения свободы. Однако, один из участников группы скрылся. В апреле 2020 года мужчина был задержан. «Житель Екатеринбурга 33 лет признал вину и сотрудничал со следствием. Обвиняемый, действуя в интересах организованной группы удалённо перечислял деньги в адрес „подставных“ китайских компаний по поддельным финансово-хозяйственным документам», — сообщает ведомство. Мужчина обвиняется в совершении незаконных валютных операций организованной группой в особо крупном размере. Сейчас подсудимый находится под домашним арестом, дело передано в суд.
