Главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан окончено расследование уголовного дела в отношении гражданина Республики Индия. Уголовное дело было возбуждено по фактам мошенничеств. Вахитовским судом Казани в отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Обвиняемый прибыл в Казань в 2004 году для обучения в медицинском университете. Однако уже в декабре 2005 года он был отчислен за непосещение занятий, академическую неуспеваемость и нарушение правил проживания. После этого гражданин Индии привлекался к уголовной ответственности за кражу у своих же соотечественников. В 2007 году он был приговорён к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.
Предприимчивый молодой человек брался оказывать различные услуги, которые хорошо оплачивались. Например, обещал вернуть водительское удостоверение, изъятое за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Но не выполнил обещанное - девушка лишилась денег, не получив водительских прав.
Ещё двум местным жителям гражданин Индии причинил материальный ущерб под предлогом поставки машин класса «люкс» за стоимость ниже рыночной.
Кроме того, в 2011 году обвиняемый открыл посредническую фирму по поставке зерна на одно из татарстанских предприятий. Деньги за продукцию перечислялись на счета его фирмы, в результате чего двое поставщиков сырья не получили оплату за поставленный товар.
Так же обвиняемый предложил знакомому поставить редкий сорт мрамора из Индии. Для реализации этого проекта с потерпевшим был организован совместный бизнес с равноценными вложениями обеих сторон. Впоследствии, сославшись на сложности на таможне, гражданин Индии товар не поставил, а деньги так и не вернул.
Ещё одному из знакомых он предложил купить за 1,5 миллиона рублей однокомнатную квартиру, площадью в 100 квадратных метров, в элитном доме, которая в действительности была выставлена по цене 16 миллионов рублей. Столь небольшую стоимость потерпевшему объяснил тем, что владелец квартиры его друг, которому он помог получить французское гражданство. Но, на тот момент 1,5 миллиона рублей у обвиняемого, якобы, не было. Кроме денег за квартиру с потерпевший отдал ещё 200 тысяч рублей на различные расходы по оформлению собственности.
На сегодняшний день потерпевшими по делу признаны 9 граждан и 2 юридических лица, которым причинён ущерб на сумму более 12 миллионов рублей. Со слов потерпевших, обвиняемый гражданин Индии зачастую представлялся сотрудником ФСБ, а также заявлял, что его родители - очень значимые фигуры в родной стране.
Один из потерпевших обратился в суд с иском о взыскании задолженности в размере более 4 миллионов рублей. Иск был удовлетворён, с начисленными процентами сумма выплаты составила 5 миллионов рублей. Однако, в ходе исполнительного производства решения суда обвиняемый использовал деньги от продажи автомашины, не на погашение долгов, а на личные нужды.
В ходе расследования обвиняемый в добровольном порядке возместил порядка 2,5 миллионов рублей ущерба путём перевода со счетов родственников из Индии на счета потерпевших.
В настоящее время все материалы переданы в суд.
Пресс-служба МВД по Республике Татарстан
