Источник · Перевод автора Отмывание денег, полученных преступным путем, становится все более серьезной проблемой. В недавнем исследовании Счетной палаты правительства США Целевая группа по финансовым мероприятиям определила отмывание денег в торговле как «одно из основных средств, которые преступные организации используют для отмывания незаконных доходов». Это утверждение было дополнительно подтверждено живым…

Сообщение Автоматизация и аналитика: раскрытие проблемы отмывания денег в сфере торговли появились сначала на IMAGINATIONTARGET.

Читайте на 123ru.net

Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в России

Smi24.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Smi24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Smi24.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от Smi24.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.

Новости от наших партнёров в Вашем городе

Ria.city

123ru.net

На жителя Мытищ завели уголовное дело после стрельбы на территории «Дубравы»

Зацепил поводок: в Москве осудят роллера, из-за которого погибла старушка

В Мытищах привлечены к ответственности трое незаконных перевозчиков мусора

IPQuorum совместно с РГХПУ им. С.Г. Строганова оцифрует мебель усадьбы Мураново

Музыкальные новости

Bigpot.news

Агния Кузнецова в шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой» рассказала, как убедила Балабанова взять на роль её однокурсника

Можно ли перевестись из одной автошколы в другую в процессе обучения?

Загитова: "Решила дать себе 2 дня отдыхать, уехала за город и сняла номер"

В Москве ежегодно состоялся юбилейный, всероссийский, патриотический гала-концерт «Проза и поэзия» «Россия - семья семей»

Новости России

29ru.net

Жители и гости Зарайска могут покормить уток на набережной реки Осетр

Связанный с Россией серый кардинал из ЦРУ мог завернуть «оружейный карт-бланш» ВСУ из-за Путина

Нижний Новгород вошел в топ-5 городов по доле дореволюцинной застройки

Продолжается строительство храма в честь Апостола Андрея Первозванного в районе Люблино

Экология в России и мире

Life24.pro

В Подмосковье росгвардейцы задержали гражданина, находящегося в розыске.

Домодедово раскрыл 20 лучших маршрутов для отдыха в бархатный сезон

Новосибирские хирурги провели сложную операцию по удалению опухоли позвоночника

Питание и здоровье: чего нам не хватает?

Спорт в России и мире

News.tennis

Даниил Медведев обыграл Гаэля Монфиса и вышел во 2-й круг турнира ATP-500 в Пекине

Эйсинг-777 // Марин Чилич стал самым низкорейтинговым чемпионом турнира АТР

Токио (ATP). 1-й круг. Хуркач сыграет с Гироном, Берреттини – с ван де Зандшульпом

«Теннисистки заслуживают зарабатывать на равных с мужчинами». Веснина выступила за соразмерные призовые

Moscow.media

News24.pro

В Москве ежегодно состоялся юбилейный, всероссийский, патриотический гала-концерт «Проза и поэзия» «Россия - семья семей»

В Ленинском районе Крыма проверили бывших мигрантов, не вставших на воинский учет

Hybrid запустил онлайн-академию Hybrid Training Hub

Интервью с вампиром

Life24.pro

Дистрибьюция Музыки. Дистрибьюция Музыки в России. Дистрибьюция музыки в вк. Яндекс музыка дистрибьюция. Цифровая дистрибьюция музыка. Дистрибьюция музыки под ключ. В городском округе Домодедово проведена агитационно-разъяснительная работа с населением о сохранности имущества. Масспостинг вертикальных видео в TikTok, Youtube-shorts, ВК-клипы, Reels. Осень или организм: врач объяснил, кто виноват в усиленном выпадении волос

News-life

Итальянский бренд возвращается в РФ, оказавшись на грани банкротства в Европе Жителям Подмосковья рассказали о планах модернизации коммунальной инфраструктуры «Останется мокрое место»: Медведев раскрыл последствия ракетных угроз Запада Юбилейный забег проекта «5 верст» в Клину состоится в новом формате

Топ новостей на этот час

Rss.plus

Агрегатор новостей 24СМИ

Все новости 123ru.net сегодня

Smi24.net

Комик Гарик Харламов заявил, что похож на колобка

Продолжается строительство храма в честь Апостола Андрея Первозванного в районе Люблино

Почти 90 панельных домов с облицовкой из плитки капитально отремонтируют в городе

Юлия Пересильд снимается в новом фильме о космосе

Спонсорский контент

Все новости smi24.net

ТАСС: дело экс-подчиненного Иванова связано с хищением 3 млрд рублей

В Жуковском прошел Чемпионат и Первенство России по эстафетному бегу

В колледже «Подмосковье» прошла неделя английского языка

SHOT: на западе Москвы горит склад запчастей, огонь может перекинуться на АЗС

Читайте на 123ru.net

Новини України

Жизнь

Game24.pro

Деньги

Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в России

Новости от наших партнёров в Вашем городе

На жителя Мытищ завели уголовное дело после стрельбы на территории «Дубравы»

Зацепил поводок: в Москве осудят роллера, из-за которого погибла старушка

В Мытищах привлечены к ответственности трое незаконных перевозчиков мусора

IPQuorum совместно с РГХПУ им. С.Г. Строганова оцифрует мебель усадьбы Мураново

Агния Кузнецова в шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой» рассказала, как убедила Балабанова взять на роль её однокурсника

Можно ли перевестись из одной автошколы в другую в процессе обучения?

Загитова: "Решила дать себе 2 дня отдыхать, уехала за город и сняла номер"

В Москве ежегодно состоялся юбилейный, всероссийский, патриотический гала-концерт «Проза и поэзия» «Россия - семья семей»

Жители и гости Зарайска могут покормить уток на набережной реки Осетр

Связанный с Россией серый кардинал из ЦРУ мог завернуть «оружейный карт-бланш» ВСУ из-за Путина

Нижний Новгород вошел в топ-5 городов по доле дореволюцинной застройки

Продолжается строительство храма в честь Апостола Андрея Первозванного в районе Люблино

В Подмосковье росгвардейцы задержали гражданина, находящегося в розыске.

Домодедово раскрыл 20 лучших маршрутов для отдыха в бархатный сезон

Новосибирские хирурги провели сложную операцию по удалению опухоли позвоночника

Питание и здоровье: чего нам не хватает?

Даниил Медведев обыграл Гаэля Монфиса и вышел во 2-й круг турнира ATP-500 в Пекине

Эйсинг-777 // Марин Чилич стал самым низкорейтинговым чемпионом турнира АТР

Токио (ATP). 1-й круг. Хуркач сыграет с Гироном, Берреттини – с ван де Зандшульпом

«Теннисистки заслуживают зарабатывать на равных с мужчинами». Веснина выступила за соразмерные призовые

В Москве ежегодно состоялся юбилейный, всероссийский, патриотический гала-концерт «Проза и поэзия» «Россия - семья семей»

В Ленинском районе Крыма проверили бывших мигрантов, не вставших на воинский учет

Hybrid запустил онлайн-академию Hybrid Training Hub

Интервью с вампиром

Топ новостей на этот час

Комик Гарик Харламов заявил, что похож на колобка

Продолжается строительство храма в честь Апостола Андрея Первозванного в районе Люблино

Почти 90 панельных домов с облицовкой из плитки капитально отремонтируют в городе

Юлия Пересильд снимается в новом фильме о космосе