Фигурантами дела стали Александр, Константин и Ксения Суртаевы, Александр Чуриков, Виктория Фисенко, Николай Конобеевский, Ольга Вирт и Дмитрий Кузин, сообщило управление судебного департамента региона.
Их обвинили в организации преступного сообщества и участии в нем с целью совершения валютных операций по переводу денег в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, в том числе и зарубежных, с целью извлечения выгоды. Также фигуранты готовили документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении денежных переводов, и предоставляли в кредитные организации, обладающие полномочиями агента валютного контроля.
Суд приговорил каждого из обвиняемых к условному сроку – от 4,6 до семи лет. Приговор пока не вступил в законную силу.
