Иркутская область, НИА-Байкал — Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Иркутской области совместно со следователями следственной части Главного следственного управления регионального МВД, при взаимодействии с Управлением ФСБ России по Иркутской области пресекли противоправную деятельность организованной группы из 12 человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
По имеющимся сведениям, участники криминальной схемы, не имея каких-либо разрешительных документов, осуществляли банковские операции по обналичиванию денежных средств. По версии следствия, задержанные регистрировали на подставных лиц коммерческие организации и выводили средства клиентов за комиссионное вознаграждение.
По предварительным оценкам, незаконный доход от действий злоумышленников составил около 13 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутске и Шелеховском районе полицейскими и оперативниками ФСБ одновременно проведено 10 обысков в офисных помещениях и по местам проживания предполагаемых сообщников. Изъята документация, свыше 200 банковских карт, более 60 печатей и 50 сотовых телефонов, а также предметы, запрещенные к обороту.
По данному факту сотрудниками следственной части Главного следственного управления МВД России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». Пятеро основных участников группировки задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
