рамках розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків групою компаній-постачальників продуктів для Міноборони детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області виявили та вилучили понад 4,7 млн євро необлікованої готівки.
Кошти перевозила бухгалтер компанії в багажнику автомобіля. Походження грошей жінка пояснити не змогла.
Спробу вивезти та приховати “чорну” касу детективи викрили під час слідчих заходів. Вирішується питання про накладення арешту на вилучені кошти. Раніше було встановлено, що лише протягом 2022-2023 років компанія поставила на адресу Міноборони продукти на суму 14,5 млрд грн із ПДВ. При цьому її службові особи документально оформили ряд безтоварних операцій з придбання.
У такий спосіб та за рахунок підміни номенклатури й завищення вартості товарів вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит з ПДВ. Це дало змогу ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах. Збитки, завдані бюджету, підтверджується відповідним висновком аналітичних матеріалів сформованих фахівцями БЕБ.
Детективи Бюро економічної безпеки провели обшуки в приміщеннях групи компаній та за місцями проживання фігурантів. Були вилучені документи та чорнова бухгалтерія. Наразі досудове розслідування за ч.3 ст. 212 та ч.2 ст 209 Кримінального кодексу України триває.
Раніше про тиск з боку БЕБ вказувало ТОВ «Міт Пром». Воно має контракти із Державним оператором тилу (ДОТ) на постачання харчування для ЗСУ в другому півріччі 2024 року. Також у понеділок, 5 серпня, ДОТ кваліфікував три компанії до першої рамкової угоди на постачання харчування ЗСУ, серед яких і львівський «Міт Пром». У компанії називають дії БЕБ спробою залякування менеджменту і тиском на бізнес.
ТОВ «Міт Пром» підписало із ДОТ низку договорів на харчування військових на загальну суму 3,4 млрд грн.
Власницею фірми є Ольга Михайлова. Правонаступником підприємства є «Укр Агро Міт» у Рава-Руській, яким володіє Ігор Кремінець.
У державні закупівлі фірма «Міт Пром» прийшла 29 грудня 2023 року. Тоді вона отримала підряд від Міноборони на 400 тис. грн. Цього року «Міт Пром» також разом з іншими фірмами прийшов на заміну житомирській компанії, що не змогла виконати договори з ДОТ на постачання харчів для ЗСУ. Це було наприкінці квітня.
Після цього ТОВ «Міт Пром» і ДОТ уклали договори на постачання продуктів на друге півріччя.
Запись У постачальника харчів для ЗСУ виявили 4,7 млн євро в необлікованій готівці впервые появилась 368.media.
