Басманный суд Москвы отправил в СИЗО по делу о многомиллиардных хищениях Анджелу Сергееву, теневого финансиста разорившегося севастопольского банка ВВБ. Она подозревается также в других преступлениях, а не только в финансовых махинациях.
Как пишет издание «Коммерсант», Сергеева была задержана 27 сентября текущего года. Следственно-оперативная группа, в составе которой представители ГСУ СКР и ГУЭБиПК МВД, приехала с обыском по трем адресам, в том числе подмосковный коттеджный поселок Европа-1, где проживает Анджела Сергеева.
После обыска Сергеева, в отношении которой возбуждено уголовное дело об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), была доставлена на допрос в здание ГСУ СКР в Технический переулок.
28 сентября Басманный суд Москвы отправили в СИЗО по делу о многомиллиардных хищениях Анджелу Сергееву. Она арестована до 27 ноября текущего года.
Анджела Сергеева в зале суда. Фото: Коммерсант
Следствие считает Сергееву конечным бенефициаром ВВБ, так как именно под её руководством было выведено активов примерно на 12 миллиардов рублей. Троим руководителям банка ранее также были предъявлены обвинения.
Предыстория
Еще в 1990 году банк ВВБ был образован в Ярославе под названием «Ярославец». Позже кредитное учреждение сменило несколько собственников и изменило название на ВВБ. Анджела Сергеева владела банком, но на момент распада структуры не числилась. В 2015 году кредитное учреждение перебралось в Севастополь. А в 2018 уже лишилось лицензии.
ЦБ указывал, что «деятельность руководства ПАО «Банк ВВБ» привела к образованию на балансе кредитной организации значительного объема проблемных активов и имущества, учтенного по завышенной стоимости. Вследствие этого банк в декабре 2017 года оказался неспособен исполнять требования кредиторов».
Регулятор 12 декабря 2017 года объявил о назначении в ВВБ временной администрации и введении трехмесячного моратория на удовлетворение требований кредиторов «в связи с неустойчивым финансовым положением кредитной организации». Мораторий был продлен в марте 2018-го.
«С учетом значимости банка для Республики Крым и города Севастополя» в нем была введена временная администрация и наложен трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Банку искали санаторов, однако после аудита стало понятно, что ситуация в нем катастрофическая. Так, руководство банка отказалось передавать администрации кредитные досье на 1,2 млрд руб., а в банке были выявлены масштабные операции по выводу активов незадолго до краха ВВБ. В итоге его долг перед кредиторами составил более 12,3 млрд руб.
Арбитражный суд Севастополя 16 мая 2018 года признал Банк ВВБ банкротом.
На момент краха основными бенефициарами банка являлись Анна Глебина (9,97%), член правления Ольга Волошина (9,93%), Виктор Куприянов (9,92%), председатель совета директоров Гай Юрченко (9,79%) и еще несколько лиц. Ни у одного объем долей не превышал 10%.
Гай Юрченко
В марте 2019 года СКР начал расследовать уголовное дело о выводе средств из ВВБ. Тревогу забило Агентство по страхованию вкладов.
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало заявление в Арбитражный суд Севастополя о привлечении 18 контролировавших Банк ВВБ лиц и нескольких юридических лиц к субсидиарной ответственности и взыскании с них 10,15 млрд рублей, говорится в сообщении агентства. Ответчиками указаны Юрий Бодяев, Ольга Волошина, Елена Григорьева, Анна Глебина, Алексей Демидов, Светлана Демина, Андрей Золотов, Наталья Звягинцева, Валерий Пантин, Людмила Пониделко, Александр Семичев, Анджела Сергеева, Надежда Тимофеева, Евгений Труханов, Ирина Фаминская, Владимир Фридрих, Игорь Щербаков, Гай Юрченко. Среди ответчиков также АО «Инвестиционные технологии», АО «УК «Развитие бизнеса», АО «Авеста» и ООО «Оптиматрейд».
Обвинения в растрате 4 млрд руб. были предъявлены бывшему вице-президенту и главе кредитного комитета ВВБ Ирине Фаминской, экс-руководителю московского филиала ВВБ Анне Глебиной и заведовавшей столичным операционным офисом Светлане Деминой. Их четвертый предполагаемый подельник, специалист залогового отдела Станислав Гладков, скончался во время предварительного следствия, и его уголовное преследование было прекращено.
Фигуранты дела признались, что сомнительные займы выдавались людям, приближенным к владельцу банка, которой они назвали Анджелу Сергееву. Также основная фигурантка якобы с бывшим сотрудником одного из департаментов ЦБ Дмитрием Рубиновым (он скрывается за границей, его объявили в международный розыск) покушался на адвоката Ирину Шоч. Последняя представляла интересы потерпевших в поиске и возврате активов из банков, которые принадлежали экс-банкирам.
Анджела Сергеева пришла в сферу финансовых услуг в начале 2000-х годов, в этом ей посодействовал бывший глава правления ВИП-банка Алексей Френкель, с которым она училась на экономическом факультете МГУ. В 2008 году он был приговорен к 19 годам колонии по делу о заказном убийсте первого зампреда ЦБ Андрея Козлова. После этого Сергеева занялась самостоятельной деятельностью.
Одним из ее деловых партнеров также называют владельца банка «Балтика» Олега Власова (он осужден в феврале 2023 на 17 лет за вывод из России 46 млрд руб. по так называемой молдавской схеме). В то же время некоторые свидетели называют владелицей «Балтики» именно Сергееву.
Среди других ее вероятных бизнес-партнеров числится и экс-владелец «БФГ-кредит» Юрий Глоцер (проживает сейчас в Германии), а также «один из крупнейших обнальщиков» в России Сергей Магин. В конце 2016 года Пресненский райсуд Москвы вменил ему в вину незаконное обналичивание 122 млрд руб., приговорив к 8,5 года колонии. На свободу Сергей Магин вышел условно-досрочно в марте 2023, а недавно его заочно арестовали, на этот раз за участие в ландромате.
Когда закончится эта судебная история, какое будет окончательное решение высшей инстанции — «ИНФОРМЕР» с интересом наблюдает.
Гай Юрченко, Анджела Сергеева в зале суда, главное фото. Источник: Коммерсант
