В Ростовской области задержали мужчин, обналичивших более 2 млрд рублей

13.12.2024 15:00

В Ростовской области задержаны семеро мужчин, обвиняемых в организации преступного сообщества и участии в нем. Их обвиняют в неправомерном обороте средств, незаконной банковской деятельности и образовании юрлиц.

Следствием установлено, что с 2020 по 2023 года. Семеро мужчин зарегистрировали больше 80 хозяйственных субъектов. Ими было изготовлено около тысячи поддельных распоряжений о переводе средств. Мужчины обналичивали средства и отдавали клиентам, которые хотели получить нелегальные услуги.

Оборот средств составил 2 миллиарда рублей. Незаконный доход в результате достиг более 93 миллионов рублей.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, фигурантам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Читайте на 123ru.net

Частные объявления в Ростове-на-Дону, в Ростовской области и в России

Smi24.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Smi24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Smi24.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от Smi24.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.