В Ростовской области в отношении теневых банкиров следователи полиции возбудили уголовное дело о преступном сообществе

«Сотрудниками Главного следственного управления ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210 УК РФ. Семеро жителей разных регионов России обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем. Ранее им также были предъявлены обвинения в неправомерном обороте средств платежей, незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридических лиц.Предварительно установлено, что с 2020 по 2023 год злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц более 80 хозяйствующих субъектов. С использованием реквизитов подконтрольных организаций было изготовлено не менее тысячи поддельных распоряжений о переводе средств. Впоследствии деньги обналичивались и передавались обратившимся за нелегальными услугами клиентам. Криминальный оборот составил свыше 2 млрд рублей, а незаконный доход – более 93 млн рублей. Подозреваемые были задержаны сотрудниками ГУЭБиПК МВД России во взаимодействии с коллегами из Ростовской области и сотрудниками регионального УФСБ России. Во время обысков в помещениях и офисах на территории Москвы, Московской, Челябинской, Свердловской и Ростовской областей оперативники обнаружили и изъяли печати, компьютерную технику, средства связи, электронные ключи доступа к системам дистанционного банковского обслуживания, банковские карты, документы, денежные средства в размере свыше 3 млн рублей и другие предметы, имеющие доказательственное значение.Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Читайте на 123ru.net


Новости 24/7 DirectAdvert - доход для вашего сайта



Частные объявления в Ростове-на-Дону, в Ростовской области и в России



Smi24.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Smi24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Smi24.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от Smi24.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.




Новости от наших партнёров в Ростове-на-Дону

Ria.city

Трое детей погибли при пожаре в Калужской области

В Ростовской области в ДТП пострадала 50-летняя пассажирка отечественного авто

В Ростовской области родители назвали свою новорождённую дочь Лучия

Девушка блогера Литвина — о скандале с фанатами: угрожали сломать голову

Музыкальные новости

В столице прошло феерическое техношоу «Танки против монстр-траков»

В Псковской области пройдут культурно-познавательные мероприятия в рамках проекта «Город мастеров»

S&P Global повысило рейтинги брокерских компаний Freedom Holding Corp.

Военная служба по контракту в подразделениях Росгвардии

Новости Ростова-на-Дону

С 11 декабря будет бесплатно: Пятерочка, Ашан и Магнит приняли решительное решение

В Ростовской области родители назвали свою новорождённую дочь Лучия

Телеканал «Звезда»: военный с позывным Кок назвал БМП более маневренными, чем Bradley

Из Ростовской области начнет отправляться прямой автобусный рейс в Архыз

Экология в Ростовской области

«Я не конфета, чтоб таять в твоих руках»: VITA CHIKOVANI «разнесла» бывшего в новом треке «По губам»

Жиросжигающие цитрусы: как похудеть с пользой рассказал гастроэнтеролог Садыков

Косметолог Наталья Рябинова: «Пятеро моих учеников заняли призовые места на этом престижном турнире»

Кабинет Артиста в Яндекс. Кабинет Артиста в Яндекс Музыке. 

Спорт в Ростовской области

Бывшая третья ракетка мира Петрова приняла участие в конференции ФТР

«Он моя главная опора». Соболенко получила награду WTA и благодарна своему бойфренду

Новак Джокович заявился на турнир ATP-500 в Дохе

Видео дня: Мария Шарапова учит сына русскому алфавиту

Moscow.media

Рассвет

Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует: В 2024 году 283,4 тысячи женщин и новорожденных Московского региона получили услуги по родовым сертификатам

TODAY 50% DISCOUNT ON ALL https://boosty.to/ivanw

Весенний Торжок 2











Топ новостей на этот час в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Rss.plus






В Ростовской области родители назвали свою новорождённую дочь Лучия

В Ростовской области последня суббота 28 декабря 2024 года станет рабочей

Девушка блогера Литвина — о скандале с фанатами: угрожали сломать голову

Звук взрыва услышали жители Северного Ростова 13 декабря