Федеральная пробирная палата актуализировала рекомендации по лучшим практикам соблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ. В рекомендациях разъясняются основные требования законодательства, соблюдение которых позволит избежать нарушений и привлечения к ответственности со стороны Федеральной пробирной палаты: • Регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.• Утверждение правил внутреннего контроля.• Проведение процедуры идентификации.• Информирование Росфинмони...
