Пятерых жителей Пензенской области будут судить за незаконную банковскую деятельность организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере, неправомерный оборот средств платежей организованной группой и незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору (п. «а, б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.
Преступный план созрел у пензенца не позднее 20 февраля. Нелегальный банк действовал на основе 96 «технических» фирм с дистанционным обслуживанием, а для придания видимости законности направлял в банки поддельные распоряжения о денежных переводах.
Обналичивание средств обходилось клиентам банка в 6%-ю комиссию. Так с февраля 2021 по сентябрь 2022 года злоумышленники «заработали» более 21 млн рублей.
– Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – уточнили в пресс-службе ведомства.
