Центробанк выдвинул инициативу, которая предполагает введение новых ограничений для глав компаний, оказавшихся под подозрением в отмывании денег. Об этом пишет РБК.
Антиотмывочное законодательство нуждается в доработке, заявил глава департамента финмониторинга ЦБ Илья Ясинский на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.
Нововведение предполагает расширение штрафных мер против банковских клиентов, которые могли бы быть отнесены к группе с высокой степенью риска нарушения антиотмывочных норм. Если инициативу поддержат, предприниматели, замеченные в подозрительной активности, не смогут начать новый бизнес в течение нескольких лет.
