В Кузбассе фирма незаконно вывела за границу более 1 млн долларов
Сотрудники Кемеровской таможни пресекли деятельность кузбасской фирмы, причастной к незаконным валютным операциям под видом внешнеторговых сделок на сумму 1 млн 120 тыс. долларов США.
— Таможенники установили, что крупную сумму валюты в период с 2019 по 2020 годы вывела за границу преступная группа, состоящая из заместителя руководителя коммерческой организации и его сообщников. Для валютных махинаций использовались подложные документы об оплате фиктивно оказанных услуг, — рассказали в пресс-службе таможни.
Возбуждены два уголовных дела по статье о незаконных денежных переводах в крупном размере по предварительному сговору. Где именно базировались злоумышленники. В таможне не уточнили, но известно, что материалы уголовных дел переданы в УМВД России по Новокузнецку.
Фото: A42.RU