Суд в Москве рассмотрит дело двух обвиняемых в незаконном обналичивании более 2,5 млрд руб.
В Москве завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении двух москвичей, обвиняемых в незаконной банковской деятельности с оборотом более 2,5 млрд руб., сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Следователем Главного следственного управления Главного управления МВД России по Москве окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности. В совершении преступления обвиняются двое жителей столицы. По версии следствия, в период с 2018 по 2022 год злоумышленники создали на территории столицы организацию, не имевшую лицензии на осуществление банковских операций и не зарегистрированную в установленном законодательством порядке в качестве кредитной. Действуя вне банковской системы и с фактическим использованием ее возможностей, они осуществляли банковские операции по расчетным счетам 15 фиктивных организаций с последующим транзитом и обналичиванием денег», – рассказала Волк.
Она пояснила, что на счета этих юридических лиц поступило в общей сложности более 2,5 млрд руб. Полученная в качестве комиссии сумма дохода составила свыше 82 млн руб. На основании материалов проверки, проведенной сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ. Задержанным предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
«В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Никулинский районный суд для рассмотрения по существу», – добавила Волк.