Появились фото обысков у «теневых банкиров» в Петербурге. Задержаны четверо

За 3,5 года «работы» их нелегальный доход составил не менее 44,7 млн рублей.

Сотрудники экономической полиции Петербурга провели обыски у «теневых» банкиров. Задержаны четверо: 53-летний житель Приморского района, который является предполагаемым организатором, а также трое его подельников. Подробности сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

«Установлено, что две сестры, 38 и 47 лет, осуществляли ведение бухгалтерии и финансовой документации, а их 44-летний брат, житель Всеволожского района Ленинградской области, выполнял функции "курьера" и обналичивал денежные средства через банкоматы различных банков, расположенных на территории Петербурга», — указано в сообщении.

Злоумышленники «работали» с июня 2019 года по январь 2023-го. Их клиентами были юридические лица и индивидуальные предприниматели. «Теневые» банкиры переводили деньги на счета фиктивных организаций, а при желании заказчика обналичивали их под видом проведения сделок. Себе в качестве вознаграждения они оставляли не менее 16,5 % от суммы. За 3,5 года злоумышленники обогатились не менее чем на 44,7 млн рублей.

Во время обысков у них обнаружили банковские карты, печати, технику, деньги. Организатор пытался избавиться от улик, поэтому выбросил сумку с деньгами и документами с балкона многоэтажки. Вместе с пепельницами его задержали на основании статьи 91 УПК РФ, «курьер» находится под подпиской о невыезде.

Ранее НЕВСКИЕ НОВОСТИ писали, что ФСБ и сотрудники экономической полиции Петербурга пресекли деятельность группировки «теневых банкиров», которые обналичили более 2 млрд рублей на территории Северной столицы, Москвы и Подмосковья. Злоумышленники пять лет помогали петербургским предприятиям не платить налоги. Помощью преступников пользовались несколько десятков предприятий, занимавшихся продажей продуктов и безалкогольных напитков.