В Москве за осуществление незаконной банковской деятельности, прибыль от которой превысила 1,8 млрд рублей, осуждены семеро участников организованной группы

Перовский районный суд г. Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении семи участников организованной группы, жителей столичного региона в возрасте от 36 до 66 лет: Андрея Артюшина, Ованнеза Мартиросяна, Андрея Давыденко, Валерия Воробчука, Натальи Швец, Ольги Комаровой и Олейхана Хасанова. Они осуждены за совершение преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

В суде установлено, что указанные граждане в 2013 году объединились в организованную преступную группу в целях обналичивания денежных средств с использованием подконтрольных фирм-однодневок.

Участники группы посредством использования расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, открытых в нескольких кредитных организациях, получали от лиц, желавших воспользоваться услугами по обналичиванию, денежные средства, передавая клиентам наличные средства из числа аккумулировавшихся в терминалах и салонах связи за вычетом незаконного комиссионного вознаграждения.

В период с июля 2013 года по май 2017 года на территории г. Москвы, Московской области и г. Санкт-Петербурга участники организованной группы обналичили более 53 млрд рублей, удерживая 3,5% в качестве комиссии, в результате чего извлекли незаконный доход на сумму более 1,8 млрд рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры г. Москвы суд приговорил Артюшина и Мартиросяна каждого к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 800 тыс. рублей в доход государства. Давыденко осужден к 5 годам лишения свободы со штрафом в размере 600 тыс. рублей, Воробчук и Швец – к 5 годам лишения свободы со штрафом в размере 500 тыс. рублей в доход государства каждый. Хасанова приговорена к 2 годам и 5 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 100 тыс. рублей в доход государства. Все они будут отбывать наказание в исправительных колониях общего режима. Комаровой назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 300 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.