Семеро заработавших 1,8 млрд руб. теневых банкиров в Москве получили до 5,5 года колонии

Перовский районный суд столицы вынес приговор по делу семерых участников организованной группы, признанных виновными в ведении незаконной банковской деятельности. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

Как уточнили в надзорном ведомстве, приговор вынесли в отношении жителей столичного региона в возрасте от 36 до 66 лет: Андрея Артюшина, Ованнеза Мартиросяна, Андрея Давыденко, Валерия Воробчука, Натальи Швец, Ольги Комаровой и Олейхана Хасанова.

Суд выяснил, что в 2013 году осужденные объединились в организованную преступную группу, чтобы обналичивать деньги с помощью подконтрольных фирм-однодневок. Используя расчетные счета подконтрольных юридических лиц, открытых в некоторых кредитных организациях, преступники получали от лиц, желавших воспользоваться услугами по обналичиванию, денежные средства, передавая клиентам наличные средства из числа аккумулировавшихся в терминалах и салонах связи за вычетом незаконного комиссионного вознаграждения.

«В период с июля 2013 года по май 2017 года на территории Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга участники организованной группы обналичили более 53 млрд руб., удерживая 3,5% в качестве комиссии, в результате чего извлекли незаконный доход более 1,8 млрд руб.», - сказали в пресс-службе.

Суд приговорил Артюшина и Мартиросяна каждого к пяти годам шести месяцам лишения свободы, со штрафом в 800 тыс. руб. в доход государства. Давыденко получил пять лет лишения свободы со штрафом в 600 тыс. руб. в доход государства. Воробчука и Щвец приговорили к пяти годам лишения свободы со штрафом в размере 500 тыс. руб., Хасанова - к двум годам пяти месяцам лишения свободы со штрафом в 100 тыс. руб. Все они будут отбывать наказание в колониях общего режима.

Комарову приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в течение трех лет, со штрафом в 300 тыс. руб. в доход государства.