Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против основателя «Рольфа»
Как сообщает информационное агентство, об этом стало известно от официального представителя ведомства Светланы Петренко. Следователи считают, что подозреваемый замешан в осуществлении фиктивных сделок по подложным документам. Помимо этого выдвигается версия о причастности к делу о махинациях с валютой других руководители группы. Если вина должностных лиц будет доказана, тогда им придется понести соразмерное наказание сроком до 10 лет колонии.
«Соучастники через подконтрольный Петрову московский банк перечислили денежные средства в сумме четыре миллиарда рублей со счета «Рольфа» на счет кипрской «Панабел Лимитед», открытый в австрийском банке. В последующем указанные денежные средства через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение», – пояснила Петренко.
Ранее сообщалось, что представители компании «Рольф» заявили, что обыски, проводимые на территории автомобильных центров и салонов, не связаны с операционной деятельностью компании.