Следственные органы расследуют уголовное дело в отношении 12 членов организованной преступной группы. Они подозреваются в незаконном обналичивании и обороте денежных средств в Липецкой области.
Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России в телеграм-канале.
– По версии следствия, подозреваемые, действуя организованной группой (…) подыскивали на территории Липецкой области граждан, готовых за символичное вознаграждение передать все свои персональные данные для регистрации юридических лиц и не собиравшихся осуществлять предпринимательскую деятельность, – говорится в сообщении.
Фигуранты создавали расчетные счета на подконтрольные фиктивные счета. Туда поступали деньги, которые затем обналичивались. Подозреваемые получали 13% от этих сумм. Им удалось получить доход в размере более 100 млн рублей.
Дела расследуются по статьям о незаконной банковской деятельности, незаконном создании юрлица и неправомерном обороте средств платежей.
Сообщение Члены банды подозреваются в незаконном обналичивании денег в Липецкой области появились сначала на Anticorr.media.
