Агентство по финансовому мониторингу проводит расследование по факту незаконной реализации арестованного имущества, которое подлежит конфискации по приговору суда.
Ранее АФМ завершило расследование . Нв отношении ОПГ Коспаева по фактам рейдерского захвата ТОО «AV-Construction», ТОО «Стекольный завод», ТОО «Шалкар 17», ТОО «Бахар-А» и других предприятий. На земельный участок и имущество на Никольском рынке в Алматы, которые принадлежали ТОО «Nikolsky Investment», где учредителем является Айдос Коспаев, был наложен арест.
«Однако в сентябре вышеуказанные обременения были сняты путем внесения ложной информации в базу НАО “Правительство для граждан”. 5 октября имущество и участок стоимостью 2,2 млрд тенге переоформлены на подставных лиц с целью дальнейшей реализации иностранным инвесторам», - сообщили в АФМ.
Задержаны трое подозреваемых, ранее судимых за мошенничество лиц, они находятся под стражей. Также установлен пособник в изготовлении поддельных правоустанавливающих документов.
Расследование продолжается.
