Как выяснилось, в 2023 году компания привезла из США девять легковых автомобилей. Чтобы сэкономить на таможенных платежах и утильсборе, семь машин оформили на подставных лиц, якобы для личного пользования. На самом деле автомобили сразу отправлялись в автосалоны на продажу.
Как рассказали в Кемеровской таможне, фиктивные владельцы даже не ставили машины на учёт - те сразу проходили предпродажную подготовку и выставлялись на продажу через автосалоны и Интернет.
После раскрытия схемы в отношении организаторов возбудили сразу несколько уголовных дел: за уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере, а также за незаконные валютные операции с использованием поддельных документов
Сейчас материалы дела переданы в Следственный комитет по Томской области.
