В Ульяновске задержали гендиректора пивоваренной компании. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов и других преступлениях. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Самарские следователи рассмотрели материалы, поступившие от специалистов Управления Федеральной налоговой службы по 63-му региону, и возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям. Это уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере, легализация денежных средств приобретенных преступным путем в особо крупном размере, неправомерный оборот средств платежей.
Согласно версии следствия, подозреваемый не заплатил налоги в размере 3 млрд рублей, в разные периоды времени с 2017 по 2022 год он предоставлял в налоговую декларации, содержащие заведомо ложные сведения. Чтобы снизить налогооблагаемую базу, с контрагентами заключались фиктивные договоры и оформлялись документы первичного учета. В итоге сумма налогооблагаемой базы занижалась, а расходы по сделкам — наоборот. На основании ложных документов денежные средства переводили на счета организаций — якобы в качестве оплаты за приобретенные товары, работы, услуги. По факту же они не предоставлялись. Но таким образом создавалась видимость правомерной коммерческой деятельности.
В результате уклонения от уплаты налогов подозреваемый получал денежные средства и далее совершал с ними финансовые операции. Действовал он от имени подконтрольных организаций. Покупал ценные бумаги, выдавал займы и т.д. Таким образом ему удалось легализовать свыше 6 миллионов рублей, которые были добыты заведомо преступным путем, заявили в СК.
В итоге на имущество подозреваемого наложили арест на сумму более 3 миллиардов рублей. Сейчас проводятся следственные действия. Ходатайство об избрании меры пресечения должны направить в суд в ближайшее время.
