Генеральный директор пивзавода «Трехсосенский» Михаил Родионов был задержан в Ульяновске. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов и совершении других преступлений, сообщает вечером 10 декабря Следственное управление Следственного комитета РФ по Самарской области в Telegram-канале.
Уголовное дело было инициировано на основе материалов, представленных Управлением Федеральной налоговой службы по Самарской области. Родионова обвиняют в преступлениях, предусмотренных пунктами «б» частей 2 и 4 статьи 199 Уголовного кодекса Российской Федерации (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), пунктом «б» части 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса (легализация денежных средств, полученных преступным путем в особо крупном размере), и частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса (незаконный оборот средств платежей).
Следствие считает, что в период с 2017 по 2022 годы Родионов уклонился от уплаты налогов на сумму более трех миллиардов рублей, предоставляя налоговым органам декларации с недостоверной информацией. Для уменьшения налоговых выплат использовались различные схемы, включая заключение фиктивных договоров и оформление документов бухгалтерского учета, которые искусственно уменьшали налогооблагаемую базу и увеличивали расходы на сделки. Деньги переводились на счета организаций на основании подложных документов, якобы за товары и услуги, которые на самом деле не поставлялись, что создало видимость законной предпринимательской деятельности.
Кроме того, подозреваемый использовал подконтрольные организации для совершения финансовых операций с деньгами, полученными незаконным способом, в том числе для приобретения ценных бумаг, получения кредитов и иных сделок на сумму более шести миллионов рублей. Таким образом, он пытался легализовать незаконно полученные деньги.
В рамках досудебного разбирательства суд наложил арест на имущество обвиняемого на сумму более трёх миллиардов рублей для покрытия возможного ущерба государству и обеспечения исполнения судебного приговора. В ближайшее время следственные органы намерены направить в суд ходатайство о применении мер пресечения к Родионову.
