В Ульяновске задержали генерального директора местной пивоваренной компании по подозрению в уклонении от уплаты налогов и других преступлениях. Об этом 10 декабря сообщило Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) РФ по Самарской области.
Мужчина обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере»), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем в особо крупном размере»), ч. 1 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»).
По версии следствия, с 2017 по 2022 год подозреваемый уклонился от уплаты налогов на общую сумму свыше 3 млрд рублей путем предоставления в налоговый орган деклараций с включенными заведомо ложными сведениями.
«С целью снижения налогооблагаемой базы в указанный период с контрагентами заключались фиктивные договоры и оформлялись документы первичного учета, на основании которых занижалась сумма налогооблагаемой базы и завышались расходы по сделкам. Денежные средства на счета организаций переводились на основании поддельных документов под видом оплаты за приобретенные товары (работы, услуги), которые фактически не поставлялись», — говорится в сообщении СК, опубликованном в Telegram-канале.
Также подозреваемый от имени подконтрольных организаций осуществлял различные операции с деньгами и преступным путем легализовывал денежные средства.
«В ходе предварительного расследования <...> на имущество подозреваемого наложен арест на сумму более 3 млрд рублей в целях возмещения причиненного бюджету ущерба», — добавили в ведомстве.
Правоохранители проводят необходимые следственные действия для установления обстоятельств преступления.
Ранее, 12 апреля, в Ростове-на-Дону был задержан предприниматель Дмитрий Портнягин по делу о неуплате налогов. Перед этим в принадлежащих блогеру помещениях бизнес-клуба Club 500 и банного комплекса Siberia прошли обыски и следственные мероприятия. С 15 апреля блогер находился под домашним арестом. 8 октября суд изменил меру пресечения Портнягину на запрет определенных действий до 10 декабря 2024 года.
Позднее сообщалось, что предприниматель погасил долг перед налоговой в полном объеме. 5 ноября с бизнесмена была снята задолженность по неуплате 40,6 млн рублей. 9 декабря суд продлил запрет определенных действий в отношении обвиняемого до 10 февраля 2025 года.
