Добавить новость




Новости сегодня

Новости от TheMoneytizer

«Наколоть» банк, вывести миллиарды и сбежать за рубеж

56

Следственное управление СК по ЮЗАО города Москвы возбудило уголовное дело об особо крупном мошенничестве.  Из группы компания «Оптима» являющейся крупным участником отечественного IT-рынка, похищено около 2,3 миллиардов рублей. Потерпевшей стороной, которая обратилась с заявлением о преступлении, выступил «Газпромбанк». Как установило следствие, в 2012 году кредитное учреждение, через свою «дочернюю» кипрскую структуру «Nagelfar Trade & Invest ...

The post «Наколоть» банк, вывести миллиарды и сбежать за рубеж appeared first on Росоткат.

Следственное управление СК по ЮЗАО города Москвы возбудило уголовное дело об особо крупном мошенничестве.  Из группы компания «Оптима» являющейся крупным участником отечественного IT-рынка, похищено около 2,3 миллиардов рублей. Потерпевшей стороной, которая обратилась с заявлением о преступлении, выступил «Газпромбанк».

Как установило следствие, в 2012 году кредитное учреждение, через свою «дочернюю» кипрскую структуру «Nagelfar Trade & Invest Limited», выкупил 35% уставного капитала кипрской фирмы «AEACUS Holding Limited», соответственно являющейся зарегистрированным держателем акций группы «Оптима». Стоимость указанной сделки составляла 45 миллионов долларов.

В свою очередь бенефициары «Оптимы», в число которых входили Валерий и Андрей Шандаловы, через аффилированные компании вывели полученные от «Газпромбанка» за реализацию «Оптимы» денежные средства, а саму группу подвели под банкротство. После того, как мошенничество увенчалось успехом, они сразу же перебрались в Австрию, гражданами которой являлись. В России же «на хозяйстве» отец и сын Шандаловы оставили своего делового партнера Павла Киселева.

Ранее имя Андрея Шандалова «засветилось» в громком скандале с финансовыми махинациями холдинга «Энергострим». Эта группа, в которую входило 18 сбытовых компаний из 16 регионов, получавшая около 10% платежей потребителей на розничном энергетическом рынке, после всего с ней произошедшего, просто рухнула.

Шандалов отвечал за обеспечение IT-безопасности «Энергострима». Одновременно с этим он получал миллиардные займы под «Оптиму» и связанные с ней фирмы. После того, как очередной возвратный платеж не поступил, в 2012 году энергохолдинг обратился для их взыскания в суд. Тогда в арбитраж в отношении структур Шандаловых было подано свыше 170 исков.

Из вытекшей в Интернет переписки Андрея Шандалова стало известно, что созданием в «Оптиме» фирм-однодневок занимался финансовый директор группы Кирилл Зацепин. Вместе с помощницей Валерия Шандалова — Екатериной Марковой он осуществлял руководство офшорными компаниями, которые были задействованы в схеме обналичивания полученных финансов.

The post «Наколоть» банк, вывести миллиарды и сбежать за рубеж appeared first on Росоткат.

Комментарии

Читайте на 123ru.net


Новости 24/7 DirectAdvert - доход для вашего сайта





Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в России



Ru24.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Ru24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Ru24.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от Ru24.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.




Новости от наших партнёров в Вашем городе

Russian.city

Тренера ФК «Ростов» Карпина возмутило предположение о договорном матче с «Химками»

Расписание поездов через «Петровско-Разумовскую» поменяется в середине августа

Россиянам рассказали, как правильно собирать урожай на дачах

Порядка 20 лифтов заменят в г.о. Серпухов в рамках капремонта в 2022 году

Музыкальные новости

Андрей Малахов показал, как проводит время в Апатитах

Герой России космонавт Сергей Волков на один день станет инженером-сапером в проекте Росгвардии "Проверка на прочность"

В рязанском Лесопарке прошёл турнир ММА «Битва за Рязань»

Незаконную торговлю домашней птицей предотвратили в Подмосковье

Новости России

После истории с алкотестером из «Витебска» ушли 6 футболистов – пока что им на замену подписали трех легионеров. Результата, правда, по-прежнему нет

Еще 16 лифтов заменили в домах Красногорска

Футбольный эксперт прокомментировал отставку тренера «Химок» Юрана

Воробьев: Тысяча медиков получат землю в Подмосковье до конца года бесплатно

Экология в России и мире

Свердловская область заняла 41 место в рейтинге регионов РФ по показателям смертности от алкоголизма

Детский сад в 10А микрорайоне Реутова возведут раньше сроков

В ТЦ «Галактика» в Десногорске откроется первый магазин обувной компании Kari

Как ответить на хамство умными словами: 100 примеров

Спорт в России и мире

Рахимова и Гасанова проиграли стартовые матчи на турнире WTA 125 в США

Александр Волков: – Большинство проектировщиков жалуются на постоянные изменения законодательства

Путин наградил Карена Шахназарова и посла в Польше Андреева

Российский теннисист Даниил Медведев упрочил лидерство в рейтинге ATP

Moscow.media

«Байкал Сервис» поддержал ведущую команду российской дрифт серии RDS Europe – Kraken Team

Служба 112 Москвы приняла участие в мероприятиях, посвящённых 85-летию МПВО

Нейросеть Midjourney создала клип на трек «Всё идёт по плану». На кадрах — Кремль в дыму и Ленин

Пожарные ГКУ МО «Мособлпожспас» прошли квалификационные испытания











Топ новостей на этот час

Персональные новости





Футбольный эксперт прокомментировал отставку тренера «Химок» Юрана

Тренера ФК «Ростов» Карпина возмутило предположение о договорном матче с «Химками»

Воробьев: Тысяча медиков получат землю в Подмосковье до конца года бесплатно

В «Химках» надеются, что в скором времени Писарев подпишет контракт с клубом на два года




Друзья 123ru.net


Информационные партнёры 123ru.net


Спонсоры 123ru.net