Золото, миллионы и аресты: в Шымкенте выявили крупную схему

Департаментом Агентства по финансовому надзору по городу Шымкенту пресечена деятельность финансовой пирамиды Nazira Gold, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы АФМ.
Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-40 процентов от вложенной суммы.

"Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников. В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше четырех тысяч вкладчиков. На преступные доходы подозреваемые приобрели две квартиры, жилой дом и 10 автомашин. В ходе обыска изъяты 374 миллиона тенге наличными, а также 12 килограммов золотых изделий стоимостью свыше 300 миллионов тенге", - сообщили в пресс-службе АФМ.

Подозреваемые помещены под стражу сроком на два месяца. Досудебное расследование продолжается.
Иная информация, в соответствии со статьей 201 УПК РК, не подлежит разглашению.

Asar Baspana: АФМ раскрыло подробности масштабной операции по всему Казахстану
Ранее Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры была пресечена деятельность финансовой пирамиды Asar Baspana, которая маскировалась под потребительский кооператив.
Следствием установлено, что организаторы пирамиды привлекли от 86 тысяч граждан 12,4 миллиарда тенге, обещая доход до 30 процентов ежемесячно.
Нажмите сюда, чтобы получать самые важные новости в вашем WhatsApp